全球反洗钱监管机构将加强对数字货币洗钱活动的审查

2021-02-23 12:00:05 阅读(98)

<a href=">

——金融行动特别工作组(FATF)是一个旨在打击金融犯罪的全球政府机构,它表示将加大努力,监测利用进行洗情况

根据上周五发布的最新会议纪要,该工作组表示,它已通过了一份关于数字货币洗钱风险和各国采取的监管措施的最新报告

因此,金融行动特别工作组决定采取更多措施,应对洗钱活动中的数字货币风险。

该工作组成立于1989,由成国的部长组成。它们帮助制定打击洗钱、资助恐怖主义和其他跨境金融犯罪的标准,并实施法律控制和业务措施。

尽管该机构尚未发布具体的实施政策,但会议表明,世界各地的监管机构越来越担心非法使用数字货币,因为这种做法很可能损害全球金融体系

实上,据韩国联合通讯社报道,韩国金融监管机构——金融服务委员会被要求向其他36个成员国通报其工作,并为国内数字货币交易所引入反洗钱合规条例。

根据CoinDesk此前的报道,韩国早就允许国内交易所通过匿名账户投资者提供交易服务。根据韩国海关数据,这些账户帮助未注册资金超过6亿美元。

韩国随后禁止匿名交易账户,现在要求交易所核实账户实名后才能恢复运营。

传输自:块

>> 查看更多相似文章
相关阅读
拓展阅读
核心运动将推动新一代比特币矿机T4 75T的能效比达到44j/t
芯动科技表示,即将推出新一代比特币矿机T4+75T,该矿机算力为75T H/s,能效比44J/T,预期3年使用寿命。
2021-04-15 阅读(85)
陆瑞明:对2019年1月26日数字货币BTC/ETH/EOS趋势分析的建议
陆睿铭:2019年1月26日数字货币BTC/ETH/EOS走势分析建议参考
2021-04-14 阅读(77)
华玉环:狼没有在一个安全的夜晚到来 短期波动范围继续选择方向
华雨欢:平安之夜狼没来,短期区间波动继续选择方向
2021-04-14 阅读(66)
OKUSD和OKEX系列水桶
3月6日当时OKB价格在0.85美金附近,军师曾强烈推荐(原话好像是“今天你爱搭不理的,明天你高攀不起”),后来币价一路
2021-04-14 阅读(77)
安静而深远:如何降低比特币合约交易的风险
在数字货币交易时,若不触碰合约交易,现货波动风险相对较小。如果非要加持杠杆,那么关于传统期货交易的避险方法同样适用。
2021-04-14 阅读(84)
NEO宣布共识节点投票周期 分权进程再次加速
在 NGD 十月份发布的《如何成为共识节点》的技术文档中,详细地描述了 NEO 持有者如何成为 NEO 共识节点并进行维护。
2021-04-14 阅读(93)
牛市到来的门槛[2月17日赎回货币]
比特币行情分析。
2021-04-14 阅读(76)
7月21日市场分析:比特币再度涨跌 未来如何选择方向?
7月21日行情分析:比特币冲高再次回落,后续如何选择方向?
2021-04-13 阅读(80)
BTC将勇敢地站到10200
侵欲无厌.规求无度。
2021-04-13 阅读(64)
新京报:要进入区块链,你必须依靠努力工作和较少的思想
要加大对伪区块链及一切弄虚作假行为的打击力度,确保区块链产业始终沿着健康轨道运行>>>
2021-04-13 阅读(87)
行情观点
热门文章
头条文章
推荐阅读